الحوكمة

الحوكمة

لم يكن بنك الرياض ليحقق جميع الإنجازات التي شهدها في عام 2020م، رغم كل التحديات غير المسبوقة التي طرحها هذا العام، لولا مثابرة وخبرة أعضاء لجانه وحكمة قيادته وبعد نظرها. فعمل مجلس إدارة البنك ومختلف اللجان المنبثقة عنه، من اللجنة التنفيذية إلى لجنة المراجعة ولجنة إدارة المخاطر ولجنة الترشيحات والمكافآت ومجموعة التخطيط الاستراتيجي، على متابعة جميع الأحداث العالمية والمحلية وتأثيرها على البنك وعملائه وشركائه لضمان حماية أصول ومصالح جميع المعنيين. فسجلت اللجان حضوراً مثالياً في جميع اجتماعاتها، حيث تراوحت نسبة الحضور بين %97 و %100. وستتابع هيئات حوكمة بنك الرياض في تكريس جهودها في السنوات القادمة لتحقيق نمو مستدام ومسؤول لمختلف قطاعات البنك والمستفيدين منها.

أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه

مجلس إدارة البنك

يتولى إدارة البنك مجلس إدارة مؤلف من عشرة أعضاء، تنتخبهم الجمعية العامة كل ثلاث سنوات. ويضم مجلس الإدارة في دورته الحالية خمسة أعضاء مستقلين وخمسة أعضاء غير تنفيذيين وفقًا للتعريفات الواردة بالمادة الأولى من لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية. وبلغ عدد جلسات مجلس الإدارة خلال عام 2020م سبع جلسات، وبلغت نسبة حضور الجلسات %100، أخذًا في الاعتبار من حضر وكالةً عن غيره، وبلغت نسبة الحضور أصالةً %98.57.

تكوين مجلس الإدارة وتصنيف أعضاءه

اسم العضو المنصب تصنيف
العضوية
التمثيل
1. عبـــدالله محمــد العيســـى رئيس مجلس الإدارة غير تنفيذي
2. معتز قصـــــي العــــزاوي نائب رئيس مجلس الإدارة مستقل
3. إبراهيم حســن شربتلــــي عضو مجلس الإدارة مستقل
4. جمال عبدالكريـم الرمـــاح عضو مجلس الإدارة مستقل
5. طلال إبراهيــــم القضيبــي عضو مجلس الإدارة مستقل
6. عبدالرحــــمن أمين جــاوه عضو مجلس الإدارة غير تنفيذي صندوق الاستثمارات العامة
7. محمـــــد طــــلال النحــاس عضو مجلس الإدارة مستقل المؤسسة العامة للتقاعد
8. محمـد عبد العزيز العفالـق عضو مجلس الإدارة غير تنفيذي
9. محمــد عميــر العتيبــــــي عضو مجلس الإدارة غير تنفيذي صندوق الاستثمارات العامة
10. نادر إبراهيـــم الوهيبــــي عضو مجلس الإدارة غير تنفيذي شركة حصانة

 

اجتماعات مجلس الإدارة في عام 2020م

سجل حضور السادة أعضاء مجلس الإدارة أصالة ووكالة لاجتماعات المجلس عام 2020م
اسم العضو 2020.01.22م 2020.03.25م 2020.04.22م 2020.06.17م 2020.09.08م 2020.11.01م 2020.12.06م
1. عبـــدالله محمــد العيســـى
2. معتز قصـــــي العــــزاوي
3. إبراهيم حســن شربتلــــي
4. جمال عبدالكريـم الرمـــاح
5. طلال إبراهيــــم القضيبــي
6. عبدالرحــــمن أمين جــاوه وكالة
7. محمـــــد طــــلال النحــاس
8. محمـد عبد العزيز العفالـق
9. محمــد عميــر العتيبــــــي
10. نادر إبراهيـــم الوهيبــــي

 

اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة

يفوض مجلس إدارة بنك الرياض بعض مهامه من خلال اللجان الرئيسة المشكلة من أعضاء مجلس إدارة البنك، فيما عدا لجنة المراجعة التي تضم في تكوينها بالإضافة إلى عضوين من مجلس الإدارة، ثلاثة أعضاء من خارج المجلس ولجنة الترشيحات والمكافآت والتي تضم في تكوينها بالإضافة إلى ثلاثة أعضاء من مجلس الإدارة، عضوين من خارج المجلس.

وفيما يلي توضيح للمهام الرئيسة للجان مجلس إدارة البنك

1 - اللجنة التنفيذية

المهام و المسؤوليات الرئيسة

تقوم اللجنة التنفيذية بممارسة الصلاحيات الائتمانية والمصرفية والمالية والإدارية في البنك والتي يتم منحها من قبل مجلس الإدارة. وتتكون اللجنة التنفيذية في البنك من خمسة أعضاء، وبلغ عدد جلسات اللجنة التنفيذية خلال عام 2020م اثنى عشر جلسة، وبلغت نسبة حضور الجلسات %100، أخذًا في الاعتبار من حضر وكالةً عن غيره، وبلغت نسبة الحضور أصالةً %98.33.

اجتماعات اللجنة التنفيذية في عام 2020م

سجل حضور السادة أعضاء اللجنة التنفيذية أصالة ووكالة لاجتماعات اللجنة عام 2020م
الأعضاء طبيعة العضوية 2020.01.21م 2020.02.26م 2020.04.01م 2020.04.26م 2020.06.10م 2020.07.22م 2020.07.27م 2020.09.02م 2020.10.14م
1. طلال إبراهيم القضيبي رئيس
2. عبدالرحمن أمين جاوه عضو وكالة
3. معتز قصي العزاوي عضو
4. محمد عبدالعزيز العفالق عضو
5. نادر إبراهيم الوهيبي عضو

 

سجل حضور السادة أعضاء اللجنة التنفيذية أصالة ووكالة لاجتماعات اللجنة عام 2020م
الأعضاء طبيعة العضوية 2020.11.11م 2020.11.23م 2020.12.16م
1. طلال إبراهيم القضيبي رئيس
2. عبدالرحمن أمين جاوه عضو
3. معتز قصي العزاوي عضو
4. محمد عبدالعزيز العفالق عضو
5. نادر إبراهيم الوهيبي عضو

 

2 - لجنة المراجعة

المهام والمسؤوليات الرئيسة

تقوم لجنة المراجعة بالإشراف الرقابي على العمليات الخاصة بالتقارير المالية، والعمليات الخاصة بالالتزام والامتثال للقوانين والأنظمة ذات الصلة، ومراقبة مدى فاعلية وكفاءة نظام الرقابة الداخلية والتوصية باختيار مراجعي الحسابات، ودراسة ومراجعة القوائم المالية المرحلية والسنوية والتوصية بشأنها لدى مجلس الإدارة.

وتتكون لجنة المراجعة في البنك من خمسة أعضاء، منهم ثلاثة أعضاء من خارج مجلس الإدارة وهم الأستاذ طارق عبدالله القرعاوي، والدكتور عبد الرؤوف سليمان باناجة، والأستاذ عبد العزيز عبد الله الدعيلج. وقد تم تشكيل لجنة المراجعة بقرار من الجمعية العامة في 2019.09.30م. وبلغ عدد جلسات لجنة المراجعة خلال عام 2020م تسع جلسات، وبلغت نسبة الحضور %97.77.

اجتماعات لجنة المراجعة في عام 2020م

سجل حضور السادة أعضاء اللجنة التنفيذية أصالة ووكالة لاجتماعات اللجنة عام 2020م
الأعضاء طبيعة العضوية 2020.01.22م 2020.03.26م 2020.04.21م 2020.06.25م 2020.07.21م 2020.08.27م 2020.09.28م 2020.10.27م 2020.12.28م
1. جمال عبدالكريم الرمـاح رئيس
2. محمد عميــر العتيبـــي عضو
3. طارق عبدالله القرعاوي عضو
4. عبد الرؤوف سليمان باناجة عضو
5. عبد العزيز عبدالله الدعيلج عضو

 

3 - لجنة إدارة المخاطر

المهام والمسؤوليات الرئيسة

تقوم لجنة إدارة المخاطر بمساعدة مجلس الإدارة على القيام بمسؤولياته من خلال الإشراف الكامل على استراتيجية المخاطر بالبنك ومراجعة مستويات المخاطر المقبولة، ووضع التوصيات لمجلس الإدارة، ومراقبة التزام الإدارة التنفيذية بحدود المخاطر المعتمدة من مجلس الإدارة ومدى اتساقها مع المستويات التي اعتمدها المجلس. بما في ذلك الاطلاع على كافة جوانب المخاطر التي يتعرض لها البنك بأنواعها المختلفة ومراجعة مدى التزام الإدارة التنفيذية بالضوابط الرقابية الخاصة بإدارة هذه المخاطر ومدى كفاية الإجراءات المتخذة للتحوط لها. وتتكون لجنة إدارة المخاطر في البنك من ثلاثة أعضاء، وبلغ عدد جلسات لجنة إدارة المخاطر خلال عام 2020م ست جلسات، وبلغت نسبة حضور الجلسات %100، أخذًا في الاعتبار من حضر وكالةً عن غيره، وبلغت نسبة الحضور أصالةً %100.

اجتماعات لجنة إدارة المخاطر في عام 2020م

سجل حضور السادة أعضاء لجنة إدارة المخاطر أصالة ووكالة لاجتماعات اللجنة عام 2020م
الأعضاء طبيعة العضوية 2020.02.26م 2020.04.23م 2020.05.11م 2020.08.26م 2020.11.18م 2020.12.23م
1. محمد عبدالعزيز العفالق رئيس
2. جمال عبدالكريم الرمـــاح عضو
3. محمد عميـر العتيبــي عضو

 

4 - لجنة الترشيحات والمكافآت

المهام والمسؤوليات الرئيسة

تقوم لجنة الترشيحات والمكافآت بمساندة مجلس الإدارة فيما يخص حوكمة المجلس، واقتراح سياسة لمكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه ومسؤولي الإدارة العليا، ومراجعة وتقييم مدى كفاية وفاعلية سياسة المكافآت والتعويضات والحوافز بصفة دورية للتأكد من تحقيق الأهداف الموضوعة، وتقييم طرق وأساليب دفع المكافآت، ومراجعة التزام سياسة المكافآت بقواعد البنك المركزي السعودي.

كما تقوم لجنة الترشيحات والمكافآت بوضع سياسة الترشح والاختيار لعضوية مجلس الإدارة، والتأكد من استيفاء جميع الأعضاء للمتطلبات النظامية لعضوية المجلس طبقًا للأنظمة ذات العلاقة. وتتكون لجنة الترشيحات والمكافآت في البنك من خمسة أعضاء، منهم عضوين من خارج مجلس الإدارة وهما المهندس أحمد محمد الفالح والمهندس خالد صالح الطريري، وبلغ عدد جلسات لجنة الترشيحات والمكافآت خلال عام 2020م ست جلسات، وبلغت نسبة حضور الجلسات %100، أخذًا في الاعتبار من حضر وكالةً عن غيره، وبلغت نسبة الحضور أصالةً %100.

اجتماعات لجنة الترشيحات والمكافآت في عام 2020م

سجل حضور السادة أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت عام 2020م
الأعضاء طبيعة العضوية 2020.02.05م 2020.04.16م 2020.05.31م 2020.07.09م 2020.10.05م 2020.10.22م
1. معتــــــز قصي العــزاوي رئيس
2. طــلال إبراهيم القضيبــي عضو
3. نـادر إبراهيــم الوهيبـي عضو
4. أحمد محمد الفالح عضو
5. خالد صالح الطريري عضو

 

5 - مجموعة التخطيط الاستراتيجي

المهام والمسؤوليات الرئيسة

تقوم مجموعة التخطيط الاستراتيجي بالإشراف على إعداد التوجهات الاستراتيجية للبنك ومتابعة وتقييم الخطوات التي اتُخذتْ لإنجاز أهدافها. حيث تقدم الدعم اللازم لمجلس الإدارة بشأن عمليات التخطيط الاستراتيجي والأمور ذات الأهمية الاستراتيجية بما في ذلك تنمية الأعمال والتوسع بها، وتعتبر المجموعة أيضًا مسؤولة عن مراقبة تقدم البنك في تحقيق أهدافه المالية والاستراتيجية طويلة الأجل. وتتكون المجموعة من خمسة أعضاء، وبلغ عدد جلسات مجموعة التخطيط الاستراتيجي خلال عام 2020م جلستان، وبلغت نسبة حضور الجلسات %100، أخذًا في الاعتبار من حضر وكالةً عن غيره، وبلغت نسبة الحضور أصالةً %100.

اجتماعات مجموعة التخطيط الاستراتيجي في عام 2020م

سجل حضور السادة أعضاء مجموعة التخطيط الاستراتيجي أصالة ووكالة لاجتماعات المجموعة عام 2020م
الأعضاء طبيعة العضوية 2020.04.08م 2020.11.02م
1. عبـــدالله محمـد العيســى رئيس
2. إبراهيــم حسن شربتــلي عضو
3. طــلال إبراهيم القضيبـيi عضو
4. عبـــــدالرحمن أمين جــاوه عضو
5. محمد طــلال النحـاس عضو

 

مؤهلات وخبرات أعضاء اللجان الخارجيين

أسماء أعضاء
اللجان
الوظائف الحالية
الوظائف السابقة

المؤهلات

لجنة المراجعة
1. طارق عبدالله القرعاوي
  • عضو لجنة المراجعة – مجموعة صافولا
  • عضو لجنة المراجعة – شركة صافولا للأغذية
  • عضو مجلس إدارة صناديق – شركة أصول وبخيت الاستثمارية
  • عضو مجلس المديرين – شركة ابتكارات الرقمية
  • نائب رئيس – الالتزام وضمان الجودة شركة تطوير المباني
  • عضو لجنة المراجعة – شركة أسماك تبوك
  • عضو مجلس الإدارة ورئيس اللجنة التنفيذية وعضو لجنة الترشيحات والمكافآت – شركة سلامة للتأمين
  • المؤسس والرئيس التنفيذي – مكتب إضفاء للاستشارات الإدارية
  • المدير الإقليمي – مجموعة مصرفية الشركات – بنك البلاد
  • مدير الاستراتيجية والتخطيط – بنك البلاد
  • استشارات خاصة
  • مدير علاقة أول – مصرفية الشركات – بنك ساب
  • مدير – المصرفية الاسلامية – مصرفية الشركات بنك ساب
  • مسؤول علاقة – مصرفية الشركات – البنك السعودي للاستثمار
  • مسؤول علاقة – مصرفية الشركات – البنك السعودي للاستثمار
  • الماجستير في المحاسبة – جامعة جورج واشنطن – الولايات المتحدة الأمريكية
  • البكالوريوس في المحاسبة – جامعة الملك سعود
2. عبد الرؤوف سليمان باناجة
  • عضو لجنة المراجعة – مجموعة صافولا
  • عضو لجنة المراجعة – شركة هرفي للخدمات الغذائية
  • عضو لجنة المراجعة – شركة كنان الدولية للتطوير العقاري
  • عضو لجنة المراجعة – هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة
  • رئيس مجلس الإدارة – شركة صندوق البناء الملائم للعقارات
  • رئيس مجلس الإدارة – صندوق سدكو كابيتال المرن للأسهم السعودية
  • رئيس مجلس الإدارة – صندوق سدكو كابيتال ريت
  • رئيس مجلس الإدارة – صندوق سدكو كابيتال للدخل العقاري 1
  • رئيس مجلس الإدارة – صندوق سدكو كابيتال للدخل العقاري 2
  • عضو مجلس الإدارة – مجموعة متبولي المتحدة
  • عضو لجنة المراجعة – شركة صافولا للأغذية
  • عضوية مجلس إدارة صناديق الاسهم – البنك الأهلي التجاري
  • مستشار مستقل
  • الدكتوراه في الاقتصاد – جامعة كاليفورنيا
  • الماجستير في الاقتصاد – جامعة كاليفورنيا – الولايات المتحدة الأمريكية
  • البكالوريوس في الرياضيات والفيزياء – جامعة الرياض
  • مدير إدارة تمويل الشركات – الأول للخدمات المالية
  • نائب رئيس الأول وعضو اللجنة التنفيذية – الشركة السعودية للاقتصاد والتنمية القابضة (سدكو)
  • المدير الإقليمي – الشركة السعودية للاقتصاد والتنمية سدكو – مصر
  • مساعد مدير عام – مدير المصرفية الدولية البنك الأهلي التجاري
  • مدير إقليمي – بنك الخليج الدولي – الشرق الأوسط – البحرين
  • مستشار نائب المحافظ – البنك المركزي السعودي
  • مساعد المدير العام – مصرفية الشركات – بنك ساب
  • مدير قطاع الائتمان – بنك ساب
  • مستشار اقتصادي – وزارة المالية
  • أستاذ مساعد – رئيس قسم التحليل الكمي – جامعة الملك سعود
3. عبدالعزيز عبدالله الدعيلج
  • رئيس مجلس الإدارة – مجموعة بن لادن العالمية القابضة
  • عضو مجلس الإدارة – شركة طيبة القابضة
  • الرئيس التنفيذي – شركة الإلكترونيات المتقدمة
  • عضو مجلس إدارة – مركز الإسناد والتصفية ”إنفاذ“
  • رئيس اللجنة الصناعية – غرفة الرياض
  • رئيس مجلس الإدارة – شركة عبر المستقبل للاستثمار الصناعي
  • رئيس مجلس الإدارة – شركة الأولى الشرق الأوسط للتطوير العقاري – دبي
  • رئيس مجلس الإدارة – الشركة السعودية للصناعات المتطورة
  • نائب رئيس مجلس الإدارة – شركة السلام للطائرات
  • عضو مجلس الإدارة – شركة رافال للتطوير العقاري
  • عضو مجلس الإدارة – شركة ثبات للتطوير العقاري
  • عضو مجلس الإدارة – شركة خدمات النفط المحدودة – البحرين
  • عضو مجلس الإدارة – الشركة الأولى للإنشاءات
  • عضو مجلس الإدارة – الشركة الأولى العالمية – الكويت
  • عضو مجلس الإدارة – شركة أعيان كابيتال المالية
  • عضو مجلس الإدارة – الشركة الأولى لتطوير العقارات
  • عضو مجلس الإدارة – الشركة السعودية للأسماك
  • عضو مجلس الإدارة – شركة دويتشه الخليج للتمويل
  • عضو مجلس الإدارة – شركة إعمار الشرق الأوسط
  • عضو مجلس الإدارة – الشركة السعودية للطباعة والتغليف
  • عضو مجلس الإدارة – الشركة السعودية للأبحاث والنشر
  • عضو مجلس الإدارة – الشركة السعودية للأنابيب
  • رئيس مجلس المديرين – شركة الأولى الصناعية – مصر
  • العضو المنتدب والرئيس التنفيذي – الشركة السعودية للطباعة والتغليف
  • العضو المنتدب والرئيس التنفيذي – الشركة الأولى لتطوير العقارات
  • الرئيس التنفيذي – شركة الشرق الاوسط للكابلات المتخصصة
  • الرئيس التنفيذي – شركة عدوان للصناعات الكيماوية
  • البكالوريوس في الإدارة الصناعية – جامعة الملك فهد للبترول والمعادن
لجنة الترشيحات والمكافئات
1. أحمد محمد الفالح
  • عضو مجلس الإدارة - شركة هرفي للخدمات الغذائية
  • رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت - شركة هرفي للخدمات الغذائية
  • عضو مجلس الإدارة - موسى عبد العزيز الموسى وأولاده
  • عضو مجلس المديرين - الشركة المتحدة للأعمال التقنية
  • عضو مجلس المديرين ومدير عام - شركة التمثيل الرائدة التجارية
  • عضو مجلس المديرين - شركة محمد صالح السلطان للاستشارات المهنية
  • استشارات فنية، تعاقدية، تحكيم
  • عضو مجلس المديرين - شركة سيل المتقدمة
  • عضو مجلس الإدارة - شركة منتجات الألمنيوم – البكو
  • عضو مجلس المديرين - شركة التسهيلات القابضة
  • عضو مجلس المديرين - شركة سهل للنقل
  • مستشار - شركة التسهيلات للتسويق
  • مدير عام - شركة التسهيلات للتسويق
  • الرئيس - مجموعة شركات المشرق
  • مدير عام - شركة المشرق للمقاولات
  • مدير عام - شركة العليان للخدمات الغذائية
  • الرئيس - شركة تينيه الدولية
  • نائب الرئيس - شركة الرياض العالمية ماكدونالدز
  • نائب الرئيس للشؤون المالية والإدارية - الشركة السعودية للتشغيل والصيانة
  • مهندس مشاريع - وزارة الصحة
  • مهندس مشروع - شركة ابن البيطار (سابك)
  • البكالوريوس في الهندسة المدنية - جامعة الملك فهد للبترول والمعادن
2. خالد صالح الطريري
  • مدير عام المشاريع الخاصة – الموارد البشرية – الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)
  • عضو مجلس الإدارة – شركة حديد (سابك)
  • عضو مجلس الإدارة – معهد ريادة الأعمال الوطني
  • مدير عام التعلم والتطوير – الموارد البشرية – الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)
  • مدير عام المزايا والتعويضات – الموارد البشرية – الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)
  • مدير عام الشرق الأوسط – الموارد البشرية – الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)
  • مدير عام خدمات الموظفين – الموارد البشرية – الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)
  • مدير عام تقنية المعلومات – الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)
  • البكالوريوس في علوم وهندسة الحاسب الآلي – جامعة الملك فهد للبترول والمعادن

 

تقييم أداء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه

يقوم مجلس الإدارة بالاستعانة بجهة خارجية لتقييم أداء المجلس واللجان المنبثقة عنه وذلك من خلال مشاركة الأعضاء في استبيانات مكثفة وشاملة مبنيه على أفضل الممارسات الدولية والمعتمدة في الحوكمة من أجل تحديد نقاط القوة والضعف لتعزيز فعالية أداء مجلس الإدارة ولجانه.

الإجراءات التي اتخذها مجلس الإدارة لإحاطة أعضائه - وبخاصة غير التنفيذيين - علماً بمقترحات المساهمين وملحوظاتهم حيال الشركة وأدائها

يتم ذلك من خلال إثبات ما ورد من مقترحات من المساهمين خلال اجتماعات الجمعية العامة، وكذلك في حال ورود أي مقترحات أخرى للبنك يتم إحاطة رئيس مجلس الإدارة بها لعرضها في أقرب اجتماع لهم وإثباتها في محضر المجلس، إن وجدت.

توصيات لجنة المراجعة التي يوجد تعارض بينها وبين قرارات مجلس الإدارة، أو التي رفض المجلس الأخذ بها بشأن تعيين مراجع حسابات بنك الرياض أو عزله أو تحديد أتعابه أو تقييم أدائه، ومسوغات تلك التوصيات، وأسباب عدم الأخذ بها

لا توجد توصيات للجنة المراجعة تتعارض مع قرارات مجلس الإدارة، ولم يرفض مجلس الإدارة أي توصيات بشأن تعيين مراجع حسابات بنك الرياض أو عزله أو تحديد أتعابه أو تقييم أدائه.

مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه ومسؤولي الإدارة العليا خلال العام 2020م

تتحدد المكافآت المدفوعة لأعضاء مجلس إدارة بنك الرياض واللجان المنبثقة عنه وفق الأطر التي حددتها التعليمات الصادرة عن الجهات الإشرافية، ويحكمها بشكل عام المبادئ الرئيسة للحوكمة للبنوك العاملة في المملكة العربية السعودية وضوابط التعويضات الصادرتين عن البنك المركزي السعودي، ولائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية، ونظام الشركات الصادر عن وزارة التجارة، والنظام الأساس للبنك.

كما يحدد مجلس الإدارة - بناء على توصية لجنة الترشيحات والمكافآت - مكافآت مسؤولي الإدارة العليا، بحيث تنسجم المكافآت مع الأهداف الاستراتيجية للبنك، وأن تكون فاعلة في تحفيز مسؤولي الإدارة العليا على تحقيق تلك الأهداف.

مكافآت أعضاء مجلس الإدارة

الاسم المكافآت الثابتة المكافآت المتغيرة*** مكافأة نهاية الخدمة المجموع الكلي ألف ريال بدل المصروفات****
مبلغ معين * بدل حضور جلسات المجلس مجموع بدل حضور جلسات اللجان** مزايا عينية مكافأة الأعمال الفنية والإدارية والاستشارية مكافأة رئيس المجلس أو العضو المنتدب أو أمين السر إن كان من الأعضاء المجموع
الأعضاء المستقلين معتز قصي العزاوي 355 35 110 145 500
إبراهيم حسن شربتلي 400 35 10 45 445
جمال عبدالكريم الرماح 400 35 100 135 535 17
طلال إبراهيم القضيبي 360 35 105 140 500
محمد طلال النحاس 400 35 10 45 445
الأعضاء المستقلين 1,915 175 335 510 2,425 17
الأعضاء الغير التنفيذين عبدالله محمد العيسى 455 35 10 1,000 1,045 1,500
عبدالرحمن أمين جاوه 395 30 75 105 500
محمد عبدالعزيز العفالق 365 35 100 135 500 1.6
محمد عمير العتيبي 400 35 85 120 520
نادر إبراهيم الوهيبي 365 35 100 135 500
الأعضاء الغير التنفيذين 1,980 170 370 1,540 3,520 1.6
المجموع 3,895 345 705 1,000 2,050 5,945 18.6

* مكافأة أعضاء مجلس الإدارة تبلغ 400 ألف ريال لكل عضو، بينما تبلغ مكافأة رئيس مجلس الإدارة 500 ألف ريال بالإضافة إلى مكافأة خاصة تبلغ 1,000,000 ريال، علماً بأن الحد الأعلى لإجمالي المكافآت لكل عضو بما فيهم رئيس مجلس الإدارة لا يتجاوز مبلغ 500 ألف ريال شاملاً بدلات حضور اجتماعات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه كما هو محدد في نظام الشركات، ماعدا مكافآت أعضاء لجنة المراجعة لا تدخل ضمن نطاق الحد الأعلى المنصوص عليه في نظام الشركات وفقاً للضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بالشركات المساهمة والصادرة من قبل هيئة السوق المالية.
** بدل حضور جلسات اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة تشمل بدل حضور أعضاء مجلس الإدارة لجلسات اللجان للمدعوين لها وليس أعضاء فيها ولكن تمت دعوتهم للحضور من قبل اللجنة، وبالتالي فإن إجمالي ما استحقه كل عضو نظير حضور جلسات اللجان قد لا يتساوى مع البيان الآخر الخاص ببدل حضور أعضاء اللجان
*** المكافآت المتغيرة تشمل (نسبة من الأرباح، مكافآت دورية، خطط تحفيزية قصيرة الأجل، خطط تحفيزية طويلة الأجل، الأسهم الممنوحة).
**** بدل المصروفات يشمل مصاريف النقل والإقامة لأعضاء مجلس الإدارة اللجان المنبثقة عنه.

مكافآت أعضاء اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة

الاسم



المكافآت
الثابتة (عدا
بدل حضور
الجلسات)
بدل حضور
جلسات

المجموع



بدل
مصروفات*


أعضاء اللجنة التنفيذية
1. طلال إبراهيم القضيبي 60 60
2. عبدالرحمن أمين جاوه 55 55
3. معتز قصي العزاوي 60 60
4. محمد عبدالعزيز العفالق 60 60
5. نادر إبراهيم الوهيبي 60 60
المجموع 295 295
أعضاء لجنة المراجعة
1. جمال عبدالكريم الرماح 45 45
2. محمد عمير العتيبي 45 45
3. طارق عبدالله القرعاوي (خارجي) 120 45 165
4. عبد الرؤوف سليمان باناجة (خارجي) 120 45 165
5. عبد العزيز عبد الله الدعيلج (خارجي) 120 40 160
المجموع 360 220 580
أعضاء لجنة إدارة المخاطر
1. محمد عبدالعزيز العفالق 30 30
2. جمال عبدالكريم الرماح 30 30
3.محمد عمير العتيبي 30 30
المجموع 90 90
أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت
1.معتز قصي العزاوي 30 30
2. طلال إبراهيم القضيبي 30 30
3. نادر إبراهيم الوهيبي 30 30
أحمد محمد الفالح (خارجي)) 120 30 150
5.خالد صالح الطريري (خارجي) 120 30 150 3
المجموع 240 150 390 3
أعضاء مجموعة التخطيط الاستراتيجي
1. عبدالله محمد العيسى 10 10
2. إبراهيم حسن شربتلي 10 10
3. طلال إبراهيم القضيبي 10 10
4. عبدالرحمن أمين جاوه 10 10
5. محمد طلال النحاس 10 10
المجموع 50 50
أعضاء اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة 600 805 1,405 3

* بدل المصروفات يشمل مصاريف النقل والإقامة لأعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه.

بيانات رواتب وتعويضات ستة من كبار التنفيذيين من ضمنهم الرئيس التنفيذي الرئيس الأول للمالية:

البيان
المبلغ بألاف الريالات
المكافآت الثابتة
رواتب 12,633
بدلات 1,677
مزايا عينية 199
المجموع 14,509
المكافآت المتغيرة
مكافآت دورية 20,138
أرباح
خطط تحفيزية قصيرة الأجل
خطط تحفيزية طويلة الأجل 750
الأسهم الممنوحة
المجموع 20,888
مكافأة نهاية الخدمة 1,564
مجموع مكافأة التنفيذيين عن المجلس إن وجدت
المجموع الكلي 36,961

 

التنازل عن المصالح من قبل المساهمين أو أعضاء مجلس الإدارة أو كبار التنفيذيين

  • لا يوجد أي ترتيبات أو اتفاقيات بشأن تنازل أي من أعضاء مجلس الإدارة أو أي من كبار التنفيذيين عن أي رواتب أو مكافآت أو تعويضات.
  • لا يوجد أي ترتيبات أو اتفاقات بشأن تنازل أي من مساهمي بنك الرياض عن أي حقوق لهم في الأرباح.

التغييرات في حصص الملكية الرئيسة

يوضح الجدول التالي الملاك الرئيسيين للبنك الذين يمتلك كل منهم %5 فأكثر من الأسهم والتغييرات في نسب ملكيتهم كما هو بنهاية تداول (31/12/2020م):

اسم المساهم عدد الأسهم
بداية العام
عدد الأسهم
نهاية العام
صافي التغيير نسبة
التغيير%

نسبة
الملكية%

صندوق الاستثمارات العامة 652,608,000 652,608,000 0 0.00% 21.75%
المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية 501,757,200 501,757,200 0 0.00% 16.73%
شركة النهلة للتجارة والمقاولات 261,998,976 262,149,903 150,927 0.06% 8.74%
شركة أصيلة للاستثمار 240,000,000 240,000,000 0 0.00% 8.00%

 

اعتمد بنك الرياض في رصد البيانات أعلاه على سجلات بنك الرياض لدى السوق المالية السعودية (تداول) بنهاية تداول 31/12/2020م.

ملكية أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين وزوجاتهم وأبنائهم القصر من أسهم بنك الرياض وتغييراتها خلال العام 2020م

يوضح الجدولان التاليان وصفًا لأية مصلحة تعود لأعضاء مجلس الإدارة أو لكبار التنفيذيين وزوجاتهم وأولادهم القصر في أسهم أو أدوات دين البنك أو أية شركة من شركاته التابعة وأي تغيير حدث عليها خلال العام:

أ. أعضاء مجلس الإدارة وزوجاتهم وأبناؤهم القصر

اسم من تعود له المصلحة عدد الأسهم
بداية العام
عدد الأسهم
نهاية العام
صافي
التغيير
نسبة
التغيير%

أدوات
الدين

عبدالله محمد العيسى 1,262,000 1,262,000 0.00%
جمال عبدالكريم الرماح 1,142 1,142 0.00%
إبراهيم حسن شربتلي 694,508 694,508 0.00%
طلال إبراهيم القضيبي 66,864 66,864 0.00%
عبدالرحمن أمين جاوه 1,928 1,928 0.00%
محمد طلال النحاس 0.00%
محمد عبدالعزيز العفالق 100,000 100,000 0.00%
محمد عمير العتيبي 1,000 1,000 0.00%
معتز قصي العزاوي 1,347,000 1,347,000 0.00%
نادر إبراهيم الوهيبي 0.00%

 

ب. كبار التنفيذيين وأزواجهم وزوجاتهم وأبناؤهم القصر

اسم من تعود
له المصلحة
عدد الأسهم
بداية العام
عدد الأسهم
نهاية العام
صافي
التغيير
نسبة
التغيير%

أدوات
الدين

رياض عتيبي الزهراني 66,868 66,868 100%

 

الجمعيات العامة المنعقدة خلال العام 2020م

عقد بنك الرياض جمعية لمساهميه خلال العام المالي 2020م، وهي الجمعية العامة العادية المنعقدة بتاريخ 01/08/1441هـ الموافق 2020.03.25م، وفيما يلي سجل حضور أعضاء مجلس الإدارة لهذه الاجتماعات:

الاسم الحضور
الجمعية العامة العادية المنعقدة بتاريخ 2020.03.25م
  1. عبدالله محمد العيسى
  1. جمال عبدالكريم الرماح
  1. إبراهيم حسن شربتلي
  1. طلال إبراهيم القضيبي
  1. عبدالرحمن أمين جاوه
  1. محمد طلال النحاس
  1. محمد عبدالعزيز العفالق
  1. محمد عمير العتيبي
  1. معتز قصي العزاوي
  1. نادر إبراهيم الوهيبي

 

بيان بعدد طلبات بنك الرياض الخاصة بسجلات المساهمين وتواريخها وأسبابها خلال 2020م

تاريخ الطلب السبب
2020.07.03م ملف أرباح
2020.09.30م إجراءات الشركات
2020.12.27م بيانات المساهمين بنهاية عام 2020م

 

تأكيدات مجلس الإدارة

  • أن سجلات الحسابات قد أعدَّت بالشكل الصحيح؛
  • أن نظام الرقابة الداخلية أعدَّ على أسس سليمة ونفذ بفاعلية؛
  • أنه لا يوجد أي شك يُذكر في قدرة بنك الرياض على مواصلة نشاطه؛
  • أنه لا يوجد أي عقد كان بنك الرياض طرفاً فيه وتوجد أو كانت توجد فيه مصلحة جوهرية لأي من رئيس وأعضاء مجلس إدارة بنك الرياض أو للرئيس التنفيذي أو المسئول المالي الأول أو لأي شخص ذي علاقة مباشرة بأي منهم، عدا ما جرى ذكره في بيان المعاملات مع الأطراف ذات العلاقة.

المصالح في فئة الأسهم ذات الأحقية في التصويت

لم يتم لأي ذي مصلحة في فئة الأسهم ذات الأحقية في التصويت تعود لأشخاص (عدا أعضاء مجلس إدارة بنك الرياض وكبار التنفيذيين وأقربائهم) أن أبلغوا بنك الرياض بتلك الحقوق بموجب المادة 68 من قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة، وأي تغيير في تلك الحقوق خلال السنة المالية 2020م

. مراجعو الحسابات

أقرت الجمعية العامة العادية لمساهمي بنك الرياض في اجتماعها الذي انعقد في 25 مارس 2020م، تعيين ”إرنست ويونغ“ و”برايس وتر هاوس كوبرز“ كمراجعي حسابات بنك الرياض للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020م. وسوف تنظر الجمعية العامة في اجتماعها القادم في إعادة تعيين مراجعي الحسابات الحاليين أو استبدالهم وتحديد أتعابهم لقاء مراجعة حسابات بنك الرياض للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2021م، وذلك بعد أن يتم الاطلاع على توصية مجلس الإدارة في هذا الشأن والمبنية على توصية لجنة المرجعة المنبثقة عن مجلس الإدارة

. تحفظات مراجعي الحسابات على القوائم المالية السنوية

يظهر تقرير مراجعي الحسابات أن القوائم المالية خالية من أي أخطاء جوهرية، وليست هناك أية تحفظات تجاهها.

توصيات مجلس الإدارة باستبدال مراجعي الحسابات وأسبابها

لم يوص مجلس الإدارة باستبدال مراجعي الحسابات قبل انتهاء الفترة المعينين من أجلها.

لائحة حوكمة الشركات

يلتزم بنك الرياض – بصفة عامة – بتطبيق الأحكام الواردة في لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية، والمبادئ الرئيسة للحوكمة في البنوك العاملة بالمملكة العربية السعودية الصادرة عن البنك المركزي السعودي والتعليمات التي يصدرها. ويحرص بنك الرياض على الالتزام بجميع لوائح الحوكمة ومواكبة ما يستجد حولها، ويواصل تحديث السياسات والإجراءات ذات العلاقة حال صدور مستجدات نظامية تتطلب ذلك.

PREVIOUS PAGE

NEXT PAGE

Close